Finance Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 ФНС планирует запустить сервис для выявления фирм-однодневок ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости, пишут «Известия», ссылаясь на два источника на банковском рынке. Об этом знают в Делобанке (группа СКБ Банка), сообщил его бизнес-директор Алексей Трегубов. В «Сбере» заявили, что заинтересованы в таком сервисе, поскольку в рамках банковских процессов проводится верификация юридических лиц и ИП. В «Открытии» и «Зените» также поддерживают инициативу ФНС. Банк России в курсе работы, которую ведет налоговая по оптимизации публичных информационных сервисов, заявили в ЦБ. Там полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании. В последние годы наблюдается значительное снижение количества организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, сообщили в Росфинмониторинге, подчеркнув, что риски их использования для реализации теневых схем тем не менее сохраняются. Сервисы ФНС, предоставляющие дополнительные возможности по оценке рисков клиентов, высоко востребованы, убеждены в Росфинмониторинге. Регистрация фирмы по одному адресу со множеством других юрлиц — один из признаков компании-однодневки, который в числе первых появился в рекомендациях ЦБ по выявлению таких организаций, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он пояснил, что это лишь один критерий, который может привести к каким-либо действиям или ограничениям со стороны кредитной организации. Например, если собственник торгового центра позволяет продавцам зарегистрировать свой бизнес в этом здании, то по одному адресу может вполне легально работать сразу несколько фирм. По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Липина, в случае, если банки будут на основании сведений о местах массовой регистрации принимать решения в автоматическом режиме, то необходимо предусмотреть и порядок их обжалования, поскольку по массовым адресам рано или поздно может найтись компания, которая реально ведет деятельность. Среди других признаков, характеризующих технические фирмы, — большое количество одних и тех же связей с генеральными директорами, номинальными участниками, а также отсутствие операций по счетам, несдача налоговой и бухгалтерской отчетностей, перечислил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Banki.ru Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти